[网站首页] [把本站设为首页] [添加到收藏夹]
理财 | 外汇 黄金白银 行情分析 行情图表 名家 基金 保险 银行 信托 债券 互动 | 金融客栈论坛 银行汇评
财经 | 经济要闻 国际要闻 专题 人物 经济数据 财经日历 新闻 | 国际 国内 财经 社会 体育 娱乐
股票 | 个股 行情 报告 新股 B 股 股权分置 权证 财富生活 | 生活 旅游 汽车 读书 金融学院 下载 百科全书
您现在的位置： 金融客栈 >> 新闻中心 >> 理财 >> 期货 >> 文章正文
金 融 客 栈
相 关 文 章
  • 央行表示信用卡“销户”不能消

  • 伊立浦：“负案”上市　掌门人

  • “阿胶EJC1”明日上市

  • 伊立浦：今“负案”上市

  • 商业化改革后国开行金融债国家

  • 晴格格王艳北京上亿豪宅曝光　

  • 中国严控用粮油产品产生物燃料

  • 个人“信用记录”包含四个方面

  • 救灾款违法案曝光银行挪用善款

  • 上海首次对农民专业合作社进行

  • 猪肉仍在高位粮油价格基本未变

  • 不仅会吃钱警惕休眠卡影响个人

  • 出口企业购买出口信用保险应对

  • 风光不再  中国“巴菲特”信托

  • “诚信托”信托公司评选揭晓  

  • 央行征信系统已收录6亿自然人信

  • 暴涨之后暴跌　南航认沽权证“

  • 央行上海总部将为个人提供信用

  • 央行已为近6亿自然人建立信用档

  • 业绩变脸新股承销商名单曝光

  • 标普认为——强震对险企信用影

  • 金融大鳄“争食”信托牌照

  • “深发SFC2”明起行权

  • 揭秘持仓“X档案”“超级散户”

  • 错杀　保险资金抄底股名单曝光

  • 沪上再度开展中介信用评级

  • 年报曝光三大暴利行业：房地产

  • AMD三核处理器定价首度曝光

    		•

    中盛粮油案“信用证”明细曝光
    作者：佚名 文章来源：第一财经日报 点击数： 更新时间：2008-7-21 【字体：小 大】
    　　除了目前已经进入公众视野的杭州热联、杭州中大、江苏开元等受害企业外，近年与浙江协凯、宁波杉科发生过进口代理关系的企业居然高达二十多家。

    　　昨日，《第一财经日报》独家从知情人士处获得一份《2005年9月~2008年6月协凯、杉科进口业务统计表》(下称“进口统计表”)，在“中国粮油第一案”天津中盛粮油非法盗卖案(下称“中盛粮油案”)中扮演了不光彩角色的“信用证”，其近三年在多家企业的往来明细得以曝光。

    　　本报调查得知，在中盛粮油案主角王伟的盗卖骗局里，其实际控制的宁波两家进出口企业——宁波杉科进出口有限公司(下称“宁波杉科”)和浙江协凯进出口有限公司(下称“浙江协凯”)担任了“资金结算中心”。据知情人士称，这两家企业实为“两块牌子，一套人马”，财务大权统一掌握在浙江协凯总经理岑丽华手上，此人是王伟的亲戚。天津中盛粮油被盗卖的大部分棕榈油都来自于这两家企业的“进口”业务，而受害企业的资金大部分栽倒在这两家企业委托的信用证手上。

    　　这场骗局的操作模式可以简要表述为：宁波杉科等以进口棕榈油为名，向其他企业借用信用证额度(声称自己额度不够，可以按交易金额支付1%的代理费)，由其他企业开具信用证，并指定将进口油运送存放至天津中盛粮油，然后以低价迅速转卖套现资金。

    　　这份统计表统计了从2005年9月22日至2008年5月30日，有关浙江协凯与宁波杉科“进口”业务的所有信用证信息，包括开证日期、进口货物品名、数量与单价、交易金额、付款到期日、开证银行、公司名称等。

    　　统计显示，99%以上的进口货物都是各类品级的棕榈油。“这是因为今年食用油价格飙涨，国家鼓励进口以平抑价格，所以进口业务申请比较容易办理。”宁波杉科一位员工告诉本报记者。

    　　值得注意的是，这份进口统计表显示，除了目前已经进入公众视野的杭州热联、杭州中大、江苏开元等受害企业外，近年与浙江协凯、宁波杉科发生过进口代理关系的企业居然高达二十多家。这些企业主要集中在宁波与杭州，也有少数温州与上海的企业。

    　　从付款到期日看，最近的一笔是8月28日才到期付款的由宁兴国贸代购的价值约816.5万美元的棕榈油。

    　　“在2007年7月份以前，大部分信用证都直接由宁波杉科或浙江协凯开具，但在之后，越来越多的信用证开始借用其他企业的额度，宁波杉科、浙江协凯后来的主要任务是寻找代理商，委托其开具信用证。”知情人士对本报表示。

    　　记者发现，在2007年7月1日(开证日期)前，共产生了216张信用证，90%以上由宁波杉科或浙江协凯直接开具，而其他受委托企业主要位于宁波，有宁波新易宏、宁波市万科、宁波市众光、宁波华利浦等，且备注栏显示，这些信用证货款已经全部付清。但在2007年7月1日以后，备注栏的信息开始含糊起来，大部分为“杉科—某某企业”或者“付款日期延期至某月某日”。

    　　巧合的是，2007年7月恰好是由王伟实际控制的企业入主天津中盛粮油的日期。

    　　在此之后，宁兴国贸、温州粮油、杭州中大、杭州热联、上海新长征、江苏开元、东方浩业、绍兴凯盛等企业名称开始大量出现，而宁波杉科与浙江协凯开始慢慢消失。代理商成为从2007年7月1日至2008年5月30日期间中盛粮油案的“信用证”主角。

    　　据统计，在这段时间里，共产生了252张信用证，涉及金额约4.94亿美元，由宁波杉科或浙江协凯开具的信用证不到15%。4月、5月是开具信用证金额最高的时期，共涉及金额1.02亿美元，其中江苏开元在4月3日一天就开出了约1100万美元。

    　　记者查阅工商资料显示，宁波杉科与浙江协凯分别成立于2002年和2003年，许可经营项目都是“植物油批发、零售”。“在接手中盛粮油之前，这两家企业的经营一直比较正规。在宁波还算得上是比较不错的企业。”宁波市工商管理部门的一位人士告诉本报记者。
    免费查询股票的买卖点 擒获独家牛股 装满财富的口袋 股王争霸赛！
    文章录入：admin    责任编辑：admin 
  • 上一篇文章：

  • 下一篇文章：
    • 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

    　　网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）
    关于金融客栈 代理商列表 法律声明 友情链接 征稿启事 联系我们
    金融客栈所提供的资讯仅供参考，并非作为投资或进行任何交易买卖的建议和指令，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。

    深圳市耀天投资咨询有限公司   SINO SKY INVESTMENT CONSULTANT LTD
    深圳市耀天投资咨询有限公司 版权所有 © 2005-2008
    技术支持：奇亚网络有限公司  备案序号:粤ICP备05027043号